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央行網站近日公布的行政處罰信息公示表（南銀罰決字〔2022〕13號）顯示，江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司（證券簡稱“常熟銀行”，證券代碼“601128”）未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易或者可疑交易報告。人民銀行南京分行對其罰款169.9萬元。
同日公布的南銀罰決字〔2022〕14號顯示，朱曦（時任江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司運營管理部總經理）對江蘇常熟農村商業銀行未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易或者可疑交易報告的違法行為負有直接責任。人民銀行南京分行對朱曦罰款6萬元。
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